证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2009-007

安徽铜峰电子股份有限baccarat company

第五届董事会第一次会议决议公告

本baccarat company董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限baccarat company第五届董事会第一次会议通知于2009年4月30日以专人送达、传真方式发出，并于2009年5月8日上午在baccarat company办公楼四楼3号会议室召开。会议由王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国baccarat company法》和《baccarat company章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推选baccarat company董事长的议案。

第五届董事会推选王晓云先生为baccarat company第五届董事会董事长,任期三年。王晓云先生简历详见2009年4月18日《上海证券报》、《证券日报》。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任baccarat company总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案。

经baccarat company董事长王晓云先生提名，董事会聘任方大明先生为baccarat company总经理；聘任徐文焕先生为baccarat company董事会秘书；聘任李骏女士为baccarat company证券事务代表。以上人员任期均为三年。

方大明先生、徐文焕先生简历详见2009年4月18日《上海证券报》、《证券日报》，李骏女士简历见附件。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任baccarat company副总经理、财务总监的议案

经baccarat company总经理方大明先生提名,董事会聘任王守信先生、方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、徐文焕先生为baccarat company副总经理，聘期三年；聘任蒋金伟先生为baccarat company财务总监，聘期三年。

baccarat company独立董事认真审议了以上聘任高级管理人员的议案并发表独立意见，认为以上人员符合法律、法规及《baccarat company章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，baccarat company董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《baccarat company章程》的有关规定。

以上人员简历见附件。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

baccarat company新一届董事会已经产生，经baccarat company董事长提名，对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：

战略委员会委员：董事长王晓云先生、 董事李建华先生、董事方大明先生。董事长王晓云先生任召集人。

提名委员会委员：独立董事孔凡让先生、独立董事张本照先生、董事长王晓云先生。独立董事孔凡让先生任召集人。

薪酬与考核委员会委员：独立董事吕连生先生、独立董事孔凡让先生、董事李建华先生。独立董事吕连生先生任召集人。

审计委员会委员：独立董事张本照先生、独立董事吕连生先生及董事方大明先生。独立董事张本照先生任召集人。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于本baccarat company及控股子baccarat company关联采购的议案；

关联董事王晓云先生、李建华先生对该项议案执行了回避表决。

本baccarat company独立董事就该关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，以上关联交易能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于baccarat company生产经营的平稳运行，对本baccarat company及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。该议案详细内容见本baccarat company关联交易公告。

六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国建设银行股份有限baccarat company铜陵市分行抵押贷款3500万元的议案。

本baccarat company拟以原值为2.07亿元，净值为1.3亿元的210台（套）设备为抵押，向中国建设银行股份有限baccarat company铜陵市分行贷款3500万元，抵押期限为两年，本次贷款将用于补充流动资金。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限baccarat company董事会

二00九年五月八日