证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2009-011

安徽铜峰电子股份有限phuong phap choi baccarat对外提供担保的公告

本phuong phap choi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：安徽铜爱电子材料有限phuong phap choi baccarat、铜陵市三科电子有限责任phuong phap choi baccarat、铜陵市峰华电子有限phuong phap choi baccarat、安徽铜峰盛达化学有限phuong phap choi baccarat

● 本次担保数量：5700万元人民币

● 本次担保由被担保phuong phap choi baccarat提供反担保

● 对外担保实际累计发生数量：18330万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本phuong phap choi baccarat拟为控股子phuong phap choi baccarat----安徽铜爱电子材料有限phuong phap choi baccarat2000万元人民币流动资金货款以及向银行开具1000万元承兑汇票提供担保；为控股子phuong phap choi baccarat---铜陵市三科电子有限责任phuong phap choi baccarat600万元人民币流动资金贷款以及向银行开具1000万元承兑汇票提供担保；为控股子phuong phap choi baccarat---铜陵市峰华电子有限phuong phap choi baccarat500万元人民币流动资金贷款提供担保；为控股子phuong phap choi baccarat----安徽铜峰盛达化学有限phuong phap choi baccarat600万元人民币流动资金贷款提供担保。以上担保期限均为一年，担保方式为连带责任担保。

2009年6月3日，本phuong phap choi baccarat以专人送达、传真方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2009年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子phuong phap choi baccarat提供担保的议案。根据《phuong phap choi baccarat章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交本phuong phap choi baccarat股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、安徽铜爱电子材料有限phuong phap choi baccarat

安徽铜爱电子材料有限phuong phap choi baccarat（以下简称“铜爱phuong phap choi baccarat”）成立于2004年12月7日，是由本phuong phap choi baccarat与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱phuong phap choi baccarat住所为铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园，注册资本为1420万美元，其中本phuong phap choi baccarat出资1065万美元,占75%比例，SKCphuong phap choi baccarat出资355万美元，占25%比例。该phuong phap choi baccarat主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。截至2009年4月30日，铜爱phuong phap choi baccarat资产为22142万元，负债为11693万元（以上数据未经审计）。

2、铜陵市三科电子有限责任phuong phap choi baccarat

铜陵市三科电子有限责任phuong phap choi baccarat（以下简称“三科phuong phap choi baccarat”）成立于2003年10月4日，phuong phap choi baccarat住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，注册资本为1800万元，其中本phuong phap choi baccarat占该phuong phap choi baccarat股份总额的88.67%。该phuong phap choi baccarat主要生产经营系列石英晶体频率片，石英晶片加工专业设备，仪器，模具，晶体元器件电子元器件的生产销售，电子技术开发，咨询，计算机外围设备，五金，交电，化工材料的销售。截至2009年4月30日，三科电子资产总计为4718万元，负债合计为3068万元（以上数据未经审计）。

3、铜陵市峰华电子有限phuong phap choi baccarat

铜陵市峰华电子有限phuong phap choi baccarat（以下简称“峰华phuong phap choi baccarat”）成立于2002年12月16日，phuong phap choi baccarat住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，注册资本为3000万元，其中本phuong phap choi baccarat占该phuong phap choi baccarat股份总额的97.93%。该phuong phap choi baccarat主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2009年4月30日，峰华phuong phap choi baccarat资产总额为7832万元，负债总额为5267万元（以上数据未经审计）。

4、安徽铜峰盛达化学有限phuong phap choi baccarat

安徽铜峰盛达化学有限phuong phap choi baccarat（以下简称“盛达phuong phap choi baccarat”）成立于2005年7月21日，是由本phuong phap choi baccarat与铜陵市信达化工有限phuong phap choi baccarat及朗盛德国有限phuong phap choi baccarat共同投资设立，其中本phuong phap choi baccarat所占权益比例为46%。盛达phuong phap choi baccarat住所地为铜陵市循环经济示范园青海路，注册资本为3900万元，经营范围为生产销售6PPD橡胶防老剂。截至2009年4月30日，盛达phuong phap choi baccarat资产总计为 8061万元，负债合计为5473万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次为控股子phuong phap choi baccarat----铜爱phuong phap choi baccarat、三科phuong phap choi baccarat、峰华phuong phap choi baccarat、盛达phuong phap choi baccarat在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款2000万元、600万元、500万元、600万元人民币提供担保；并为铜爱phuong phap choi baccarat在铜陵铜都农村合作银行北京路支行开具银行承兑汇票1000万元人民币提供担保、为三科phuong phap choi baccarat在铜陵铜都农村合作银行北京路支行开具银行承兑汇票1000万元人民币提供担保。以上担保期限均为一年，担保方式为连带责任担保。

为有效控制本phuong phap choi baccarat对外担保风险，各控股子phuong phap choi baccarat为本phuong phap choi baccarat出具了反担保承诺函，承诺如果本phuong phap choi baccarat因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本phuong phap choi baccarat提供足额补偿。

四、提供担保目的

以上贷款资金将主要用于各控股子phuong phap choi baccarat补充流动资金, 资金用途合理。本phuong phap choi baccarat作为以上控股子phuong phap choi baccarat的股东，对其拥有控制权，提供担保符合phuong phap choi baccarat的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本phuong phap choi baccarat累计对外担保实际发生额为18330万元人民币（不含本次担保），以上对外担保中除为铜陵市新城区建设投资有限责任phuong phap choi baccarat4900万元贷款担保外，其余全部系为控股子phuong phap choi baccarat提供的担保。以上担保金额占本phuong phap choi baccarat2008年度净资产的23.09%，本phuong phap choi baccarat无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、反担保承诺函

2、各控股子phuong phap choi baccarat营业执照复印件

特此公告

安徽铜峰电子股份有限phuong phap choi baccarat董事会

二00九年六月八日