证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2004-003

　　安徽铜峰电子股份有限luật baccarat第三届监事会第五次会议决议公告

　　本luật baccarat及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限luật baccarat第三届监事会第五次会议通知于2005年2月21日以专人送达、传真方式发出，并于2005年3月3日在luật baccarat办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事鄢红根委托监事会主席方雅君代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国luật baccarat法》和《luật baccarat章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
　　一、审议通过2004年总经理业务报告；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　二、审议通过luật baccarat2004年年度报告正文及摘要；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　三、审议通过luật baccarat2004年度财务报告；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　四、审议通过《累积投票实施细则》；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　五、逐项审议通过实施新的工资制度的议案；
　　1、审议通过luật baccarat基本工资制度
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　2、审议通过2005年年薪制方案
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　六、审议通过2005年经济运行考核指标
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　七、审议通过luật baccarat2004年度监事会工作报告。
　　luật baccarat监事会认为：
　　1、luật baccarat依法运作情况
　　luật baccarat董事会2004年度的工作严格按照《luật baccarat法》、《证券法》、《上市规则》、《luật baccarat章程》及其他有关法规制度进行规范运作，严格执行股东大会各项决议，完善了luật baccarat内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，luật baccarat董事、经理在执行luật baccarat职务时无违反法律、法规、luật baccarat章程或损害luật baccarat利益的行为。
　　2、检查luật baccarat财务情况
　　luật baccarat监事会对luật baccarat的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安徽华普会计师事务所为luật baccarat2004年度的财务报告出具的无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映luật baccarat的财务状况和经营成果。
　　3、募集资金使用情况
　　luật baccarat募集资金已全部投向承诺项目，2004年度无募集资金使用情况。
　　4、收购、出售资产情况
　　报告期内,luật baccarat无重大收购、出售资产情况。
　　5、关联交易情况
　　luật baccarat进行关联交易时，严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市luật baccarat利益的行为。

　　安徽铜峰电子股份有限luật baccarat监事会
　　2005年3月3日
　　附件1　王守信先生、周小平先生及徐文焕先生个人简历
　　王守信先生：1954年5月生，大专文化，经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，安徽铜峰电子（集团）luật baccarat电容薄膜厂副厂长，铜陵威斯康电子材料有限luật baccarat副总经理，安徽铜峰电子股份有限luật baccarat销售分luật baccarat经理，安徽铜峰电子股份有限luật baccarat董事、副总经理。现任安徽铜峰电子（集团）luật baccarat副总经理。
　　周小平先生，1968年10月生，本科学历。曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员、集团luật baccarat技术改造办公室工程师及本luật baccarat项目指挥部财务副组长。现任本luật baccarat董事会秘书、董事会督查办主任。
　　徐文焕先生，1971年2月生，本科学历，经济师。先后任luật baccarat政工干事、办公室秘书、安徽铜峰电子（集团）luật baccarat办公室副主任、主任等职。现为luật baccarat董事长秘书、董事会秘书处处长。

　　附件2　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席安徽铜峰电子股份有限luật baccarat2004年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
　　委托人（签名）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数： 委托日期：2005年 月 日
　　委托人股东帐户卡：