证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2020-023

安徽铜峰电子股份有限phuong phap choi baccarat

关于phuong phap choi baccarat董事长及部分董事辞职的公告

本phuong phap choi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月12日，安徽铜峰电子股份有限phuong phap choi baccarat（以下简称“phuong phap choi baccarat”）收到董事长唐忠民先生的书面辞职报告。唐忠民先生因工作调整原因，向phuong phap choi baccarat董事会申请辞去phuong phap choi baccarat董事长职务，同时一并辞去phuong phap choi baccarat董事、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《phuong phap choi baccarat法》、《phuong phap choi baccarat章程》等相关规定，唐忠民先生辞去phuong phap choi baccarat董事职务，不会导致phuong phap choi baccarat董事会成员低于法定最低人数，不影响phuong phap choi baccarat董事会的正常运作,唐忠民先生的辞职报告自送达phuong phap choi baccarat董事会之日起生效。经phuong phap choi baccarat2020年6月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过， phuong phap choi baccarat全体董事共同推举phuong phap choi baccarat董事应卓轩先生代为履行董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至phuong phap choi baccarat董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

2020年6月12日,phuong phap choi baccarat董事会收到董事鲍俊华先生的书面辞职报告，鲍俊华先生因工作需要，申请辞去phuong phap choi baccarat董事会董事以及董事会提名委员会及审计委员会委员职务。鲍俊华先生辞去phuong phap choi baccarat董事职务后，仍将继续担任phuong phap choi baccarat总经理。2020年6月12日，phuong phap choi baccarat收到独立董事李良彬先生提交的书面辞职报告，李良彬先生由于职务变动，按照其任职单位组织部门的要求，其不能再兼任上市phuong phap choi baccarat独立董事，故其申请辞去phuong phap choi baccarat独立董事以及董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于鲍俊华先生、李良彬先生的辞职将导致phuong phap choi baccarat董事会成员低于法定最低人数（李良彬先生的辞职还将导致phuong phap choi baccarat董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一），根据相关法律法规和《phuong phap choi baccarat章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，鲍俊华先生、李良彬先生的辞职将在phuong phap choi baccarat股东大会选举产生新任董事、独立董事之日起生效。在此期间,鲍俊华先生仍继续履行董事等职务，李良彬先生仍将履行独立董事等职务。phuong phap choi baccarat将按照有关规定，尽快选举新的董事、独立董事。

唐忠民先生在担任phuong phap choi baccarat董事长、董事，鲍俊华先生在担任phuong phap choi baccarat董事，李良彬先生在担任phuong phap choi baccarat独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为phuong phap choi baccarat的规范运作和健康发展发挥了重要作用。phuong phap choi baccarat董事会对上述各位董事为phuong phap choi baccarat发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限phuong phap choi baccarat董事会

2020年6月16日