安徽铜峰电子股份有限baccarat 88

2012年第三次临时股东大会决议公告

本baccarat 88及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议无否决或修改提案的情况

l 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点

安徽铜峰电子股份有限baccarat 882012年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2012年8月13日下午3:00在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园baccarat 88办公楼一楼二号接待室召开，网络投票时间为2012年8月13日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共136人，代表股份（有效表决股数）99,172,841股，占baccarat 88总股本400,000,000股的24.79%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份94,561,280股，占baccarat 88股份总数的23.64%；参加网络投票的社会公众股股东135人，代表股份4,611,561股，占baccarat 88股份总数的1.15%，符合《中华人民共和国baccarat 88法》和《baccarat 88章程》的有关规定。

（三）会议主持及表决方式情况

本次股东大会由baccarat 88董事长王晓云先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《baccarat 88法》及《baccarat 88章程》的规定。

（四）baccarat 88董事、监事和董事会秘书出席会议情况

baccarat 88在任董事7人，出席本次会议4人，baccarat 88董事沈义强先生及独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因未出席本次会议；baccarat 88在任监事3人，出席本次会议监事3人；baccarat 88董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。

baccarat 88副总经理：方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国baccarat 88法》、《中华人民共和国证券法》、《上市baccarat 88股东大会规则》以及《baccarat 88章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

安徽铜峰电子股份有限baccarat 88董事会

2012年8月13日