安徽铜峰hướng dẫn chơi baccarat股份有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告

本hướng dẫn chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市hướng dẫn chơi baccarat的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响hướng dẫn chơi baccarat的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

安徽铜峰hướng dẫn chơi baccarat股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第七届董事会第七次会议于2016年2月24日审议通过了《关于hướng dẫn chơi baccarat2015年日常关联交易情况及2016年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2.独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，独立董事认为hướng dẫn chơi baccarat2015年日常关联交易实际发生总额未超出预计金额，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合hướng dẫn chơi baccarat及股东的整体利益。hướng dẫn chơi baccarat2016年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于hướng dẫn chơi baccarat生产经营的平稳运行，对本hướng dẫn chơi baccarat及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

hướng dẫn chơi baccarat审计委员会认为:hướng dẫn chơi baccarat日常关联交易是因正常的hướng dẫn chơi baccarat日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

hướng dẫn chơi baccarat《2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》尚需提请hướng dẫn chơi baccarat2015年度股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

2015年4月27日，本hướng dẫn chơi baccarat第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于hướng dẫn chơi baccarat2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》，预计2015年度本hướng dẫn chơi baccarat（包括控股子hướng dẫn chơi baccarat）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）。发生与日常经营相关关联交易总额为6130万元人民币以及800万美元。本hướng dẫn chơi baccarat2015年度日常关联交易实际发生额为3556.71人民币及503.05万美元，未超出预计金额，

（三）2016年日常关联交易预计金额和类别

本hướng dẫn chơi baccarat预计2016年日常关联交易是指本hướng dẫn chơi baccarat（包括控股子hướng dẫn chơi baccarat）与关联方（主要指实际控制人的子hướng dẫn chơi baccarat以及控股股东及其子hướng dẫn chơi baccarat）之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2016年发生与日常经营相关关联交易总额为 5150万元人民币以及410万美元

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰hướng dẫn chơi baccarat股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，鉴于以上关联交易总额预计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项尚需提交hướng dẫn chơi baccarat股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市天元新能源科技有限hướng dẫn chơi baccarat

（1）名称：铜陵市天元新能源科技有限hướng dẫn chơi baccarat

（2）住所：铜陵经济技术开发区纬三路南侧

（3）法定代表人：周建斌

（4）注册资本：肆仟万元

（5）经营范围：一般经营项目；太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、hướng dẫn chơi baccarat电容器配件生产、研发、销售（经营范围中需经环境评估的，评估合格方可经营）。

（6）成立日期：2011年11月7日

该hướng dẫn chơi baccarat为本hướng dẫn chơi baccarat控股股东铜峰集团的全资子hướng dẫn chơi baccarat，与本hướng dẫn chơi baccarat构成关联关系。预计2016年本hướng dẫn chơi baccarat将以向该hướng dẫn chơi baccarat采购材料及配件不超过3500万元，向其销售再生树酯不超过200万元。

2、韩国SKChướng dẫn chơi baccarat

韩国SKChướng dẫn chơi baccarat是世界500强企业之一SK集团的子hướng dẫn chơi baccarat，该hướng dẫn chơi baccarat是韩国最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本hướng dẫn chơi baccarat与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱hướng dẫn chơi baccarat材料有限公司（以下简称“铜爱公司”），铜爱公司注册资本为2020万美元，其中本hướng dẫn chơi baccarat出资1515万美元,占75%比例，SKChướng dẫn chơi baccarat出资505万美元，占25%比例。铜爱hướng dẫn chơi baccarat主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他hướng dẫn chơi baccarat材料。

韩国SKChướng dẫn chơi baccarat持有本hướng dẫn chơi baccarat控股子hướng dẫn chơi baccarat铜爱hướng dẫn chơi baccarat25%的股权，根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，认定韩国SKChướng dẫn chơi baccarat与本hướng dẫn chơi baccarat构成关联交易。预计2016年铜爱hướng dẫn chơi baccarat将向韩国SKChướng dẫn chơi baccarat采购原材料310万美元，销售货物100万美元。

3、浙江卓诚兆业投资开发有限hướng dẫn chơi baccarat

（1）名称：浙江卓诚兆业投资开发有限hướng dẫn chơi baccarat

（2）住所：浙江省永康经济开发区

（3）法定代表人：应建仁

（4）注册资本：贰拾叁亿元

（5）hướng dẫn chơi baccarat类型：有限责任hướng dẫn chơi baccarat

（6）经营范围：房地产开发、经营、物业管理服务、室内外装璜。国家法律法规及政策允许的投资业务，货物和技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）成立日期：2008年6月19日

该hướng dẫn chơi baccarat为本hướng dẫn chơi baccarat控股股东铜峰集团的唯一股东铁牛集团有限hướng dẫn chơi baccarat的控股子hướng dẫn chơi baccarat，与本hướng dẫn chơi baccarat构成关联关系。预计2016年本hướng dẫn chơi baccarat将为该hướng dẫn chơi baccarat提供建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易300万元。

4、杭州易辰房地产开发有限hướng dẫn chơi baccarat

（1）名称：杭州易辰房地产开发有限hướng dẫn chơi baccarat

（2）住所：临安市锦城街道钱王街268号（西大楼一楼东8-10）

（3）法定代表人：叶菲

（4）注册资本：贰仟万元

（5）hướng dẫn chơi baccarat类型：有限责任hướng dẫn chơi baccarat（法人独资）

（6）经营范围：、房地产开发、经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）成立日期：2011年4月9日

该hướng dẫn chơi baccarat为本hướng dẫn chơi baccarat控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限hướng dẫn chơi baccarat的全资子hướng dẫn chơi baccarat，与本hướng dẫn chơi baccarat构成关联关系。预计2016年，本hướng dẫn chơi baccarat将由于为该hướng dẫn chơi baccarat提供建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易 400万元。

5、铜陵晶能hướng dẫn chơi baccarat股份有限公司

（1）名称：铜陵晶能hướng dẫn chơi baccarat股份有限公司

（2）hướng dẫn chơi baccarat注册资本：3000万元

（3）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

（4）法定代表人：梁志扬

（5）企业类型：其它股份有限hướng dẫn chơi baccarat（非上市）；

（6）经营范围：一般经营项目：聚烯烃薄膜的研发、生产、销售，新型电池及其材料、新型hướng dẫn chơi baccarat元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

（7）成立日期：2009年12月18日

该hướng dẫn chơi baccarat为本hướng dẫn chơi baccarat控股股东铜峰集团的控股子hướng dẫn chơi baccarat，与本hướng dẫn chơi baccarat构成关联关系。预计2016年本公司因向铜陵晶能hướng dẫn chơi baccarat股份有限公司转供电发生关联交易 300万元。

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

hướng dẫn chơi baccarat在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，hướng dẫn chơi baccarat将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市hướng dẫn chơi baccarat的影响

hướng dẫn chơi baccarat与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或hướng dẫn chơi baccarat交易总量比例较小，对hướng dẫn chơi baccarat本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响hướng dẫn chơi baccarat独立性。以上关联交易能够充分发挥hướng dẫn chơi baccarat与关联方各自的产品与技术的优势，满足hướng dẫn chơi baccarat正常的经营需要，可降低营销费用和采购成本，有利于hướng dẫn chơi baccarat生产经营的平稳运行。

五、关联交易协议签署情况

hướng dẫn chơi baccarat与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

六、备查文件

1、本hướng dẫn chơi baccarat第七董事会第七次会议决议

2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

3、经与会监事签字确认的监事会决议

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

安徽铜峰hướng dẫn chơi baccarat股份有限公司董事会

2016年2月26日