证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2004-027

　　安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat第三届董事会第十一次会议决议公告
　　(通讯表决方式)

　　本chơi baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat第三届董事会第十一次会议通知于2004年12月17日以专人送达、传真方式发出，并于2004年12月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事13人,董事王超、田守能因故缺席会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国chơi baccarat法》和《chơi baccarat章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，以记名表决方式，审议通过了关于chơi baccarat高级管理人员变更的议案。其中以12票赞成(马永新先生对该议案执行回避表决)，0票反对，0票弃权，审议通过了关于总经理马永新先生因工作变动辞去chơi baccarat总经理职务的议案；经chơi baccarat董事长提名，以12票赞成(王晓云先生对该议案执行回避表决)，0票反对，0票弃权，决定聘任王晓云先生为chơi baccarat总经理，王晓云先生个人简历见附件。
　　chơi baccarat五名独立董事均同意马永新先生的辞职申请，认为马永新先生在任职期间对chơi baccarat发展做出了一定的贡献。五名独立董事对王晓云先生的个人履历及相关资料进行了审查，认为其任职资格、chơi baccarat董事会表决结果均符合法律、法规和《chơi baccarat章程》的有关规定，同意聘任王晓云先生为chơi baccarat总经理。
　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat董事会
　　2004年12月21日

　　附件 王晓云先生简历

　　王晓云先生：41岁，中共党员，大学文化，高级工程师,安徽省劳动模范。曾任安徽铜峰电子（集团）chơi baccarat电容薄膜厂生产部经理，副厂长兼拉膜车间主任、厂长。现任本chơi baccarat董事、chơi baccarat所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任,安徽铜峰电子（集团）chơi baccarat副总经理。