安徽铜峰电子股份有限how to play baccarat online

第六届董事会第十三次会议决议公告

本how to play baccarat online董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国how to play baccarat online法》和《how to play baccarat online章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2013年10月18日以书面和传真方式向how to play baccarat online全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于以土地为抵押，向中国民生银行杭州分行申请人民币1.5亿元授信的议案;

根据生产经营需要，本how to play baccarat online拟以位于铜陵市翠湖三路西段399号铜峰工业园内90亩工业地为抵押，向中国民生银行杭州分行申请金额为人民币 1.5亿元的授信（包括但不限于借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、保函等）。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票;

2、审议通过关于向兴业银行合肥分行申请授信（借款）人民币1.2亿元的议案;

根据生产经营需要，本how to play baccarat online拟向兴业银行合肥分行申请授信（借款）人民币1.2亿元，授信（借款）期限为一年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票;

3、审议通过关于为控股子how to play baccarat online----铜陵市铜峰电容器有限责任how to play baccarat online提供担保的议案;

本how to play baccarat online拟为控股子how to play baccarat online----铜陵市铜峰电容器有限责任how to play baccarat online在中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请的供应链金融业务授信额度下2000万元业务提供连带责任担保。该议案详细内容见本how to play baccarat online关于为控股子how to play baccarat online提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票;

4、审议通过how to play baccarat online2013年第三季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限how to play baccarat online董事会

2013年10月29日