证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2008-009

　　安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat
　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本game đánh bài baccarat及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat第四届董事会第二十三次会议通知于2008年1月18日以专人送达、传真方式发出，并于2008年1月25日在game đánh bài baccarat办公楼四楼3号会议室召开。会议由副董事长王晓云先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事韦伟先生委托独立董事范成高先生、独立董事谢朝华先生委托独立董事张本照先生代为行使表决权，game đánh bài baccarat监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国game đánh bài baccarat法》和《game đánh bài baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推选应建仁先生为game đánh bài baccarat董事长的议案;
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案;
　　根据game đánh bài baccarat2008年第一次临时股东大会决议，game đánh bài baccarat将在董事会下设立四个董事会专门委员会，即：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。经game đánh bài baccarat董事长提名，各专门委员会成员名单如下：
　　战略委员会委员：董事长应建仁先生、 副董事长、总经理王晓云先生、 董事李建华先生、董事马永新先生、董事周效毛先生。董事长应建仁先生任召集人。
　　审计委员会委员：独立董事张本照先生、独立董事韦伟先生及董事李建华先生。独立董事张本照先生任召集人。
　　提名委员会委员：独立董事范成高先生、独立董事张本照先生、董事李建华先生。独立董事范成高先生任召集人。
　　薪酬与考核委员会委员：独立董事韦伟先生、独立董事范成高先生、董事王晓云先生。独立董事韦伟先生任召集人。
　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过董事会各专门委员会工作细则的议案;
　　1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会战略委员会工作细则》;
　　2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会工作细则》;
　　3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会提名委员会工作细则》;
　　4、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　董事会各专门委员会工作细则详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订game đánh bài baccarat《独立董事工作制度》的议案。
　　为进一步完善game đánh bài baccarat治理结构，促进game đánh bài baccarat规范运作，提高game đánh bài baccarat决策的科学性和民主性，根据《game đánh bài baccarat法》、《关于在上市game đánh bài baccarat建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《game đánh bài baccarat章程》，以及中国证监会"关于做好上市game đánh bài baccarat2007年年度报告及相关工作的通知"中关于独立董事年报工作制度的相关要求，本game đánh bài baccarat结合实际情况，对game đánh bài baccarat《独立董事工作制度》的内容进行了修订，新修订的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于为控股子game đánh bài baccarat安徽铜爱电子材料有限game đánh bài baccarat贷款提供担保的议案;
　　本次将为安徽铜爱电子材料有限game đánh bài baccarat在铜陵铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款1200万元人民币提供担保，担保期限为2年。详细内容见本game đánh bài baccarat"关于为控股子game đánh bài baccarat提供担保的公告"。
　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于为控股子game đánh bài baccarat铜陵市三科电子有限责任game đánh bài baccarat贷款提供担保的议案。
　　本次将为铜陵市三科电子有限责任game đánh bài baccarat在铜陵铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款800万元人民币提供担保，担保期限为2年。详细内容见本game đánh bài baccarat"关于为控股子game đánh bài baccarat提供担保的公告"。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat董事会
　　2008年1月25日