安徽铜峰luật baccarat股份有限公司

关于设立全资子luật baccarat的公告

本luật baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：设立全资子luật baccarat---安徽铜峰光电科技有限luật baccarat

● 投资金额：7086万元

一、投资项目概述

为加强对luật baccaratLED用封闭支架材料类资产及业务的管理，本luật baccarat拟以现有的LED用封装支架材料类设备等相关资产出资7086万元，设立安徽铜峰光电科技有限luật baccarat。

2015年8月14日，luật baccarat以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第三十一次会议通知和会议文件，并于2015年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于设立全资子luật baccarat---安徽铜峰光电科技有限luật baccarat的议案。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市luật baccarat重大资产重组管理办法》规定的上市luật baccarat重大资产重组。根据《luật baccarat章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

二、投资主体介绍

1、安徽铜峰luật baccarat股份有限公司

luật baccarat地址： 安徽省铜陵市石城大道中段978号

法定代表人：王晓云

注册资本：人民币56,436.9565万元

luật baccarat类型：股份有限luật baccarat（上市）

营业执照注册号：340000000000784

成立日期：1996年8月8日

经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、luật baccarat材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、luật baccarat产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售。

三、投资标的基本情况

luật baccarat拟以现有的LED用封装支架材料类设备出资7086万元设立安徽铜峰光电科技有限luật baccarat，luật baccarat注册地在铜陵经济技术开发区铜峰工业园内，luật baccarat的经营范围：LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售（以上最终以工商行政机关核定为准）。

四、对外投资对上市luật baccarat的影响及风险分析

本次设立全资子luật baccarat是便于对luật baccaratLED用封闭支架材料类资产和业务的管理，以发挥相关资产的使用效率，确保相关业务的平稳运行。

特此公告。

安徽铜峰luật baccarat股份有限公司董事会

2015年8月28日