证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-006

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第七届董事会第二十七次会议决议公告

本cách chơi bài baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国cách chơi bài baccarat法》和《cách chơi bài baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2018年3月5日以书面和传真方式向cách chơi bài baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2018年3月9日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

根据cách chơi bài baccarat发展需要，经cách chơi bài baccarat董事会提名委员会提议及审核，并由cách chơi bài baccarat总经理提名，董事会同意聘任胡增丰先生为cách chơi bài baccarat常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。胡增丰先生简历见附件。

cách chơi bài baccarat独立董事李良彬先生、吴星宇先生、陈无畏先生认真审议了《关于聘任高级管理人员的议案》并发表独立意见，认为胡增丰先生符合法律、法规及《cách chơi bài baccarat章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，cách chơi bài baccarat董事会选举程序及表决结果

符合相关法律、法规及《cách chơi bài baccarat章程》的有关规定。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限cách chơi bài baccarat董事会

2018年3月10日

附件：个人简历

胡增丰先生，1964年1月出生，高级经济师。1981年9月入职浙江四方集团cách chơi bài baccarat，先后从事车间及部门管理，担任车间调度、分厂副厂长、厂长；四方燃具厂党支部书记、厂长；集团cách chơi bài baccarat销售处处长；四方运输机械有限cách chơi bài baccarat总经理等职。2004年受聘任徐州徐工特种汽车有限cách chơi bài baccarat董事长、总经理。2012年在浙江四方集团cách chơi bài baccarat技术研究院负责技术管理工作。2015年受聘任康迪电动汽车（海南）有限cách chơi bài baccarat总经理。