证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2010-001

安徽铜峰电子股份有限baccarat online free

第五届董事会第六次会议决议公告

本baccarat online free董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限baccarat online free第五届董事会第六次会议通知于2009年12月25日以专人送达、传真方式发出，并于2009年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国baccarat online free法》和《baccarat online free章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以本baccarat online free房地产为抵押，向中国建设银行股份有限baccarat online free铜陵市分行贷款3500万元的议案；

本baccarat online free拟以铜陵市石城大道中段1208号房地产为抵押,向中国建设银行股份有限baccarat online free铜陵市分行贷款3500万元,该房地产评估价值6157万元,抵押期限一年。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过将电容器用薄膜一分baccarat online free与电容器用薄膜三分baccarat online free合并的议案；

经baccarat online free经理办公会议研究同意，拟将电容器用薄膜一分baccarat online free与电容器用薄膜三分baccarat online free合并，合并后成立电容用薄膜分baccarat online free。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于注销子baccarat online free佛山市顺德区铜峰电子材料有限baccarat online free并将该baccarat online free厂房和设备整体租赁的议案；

2007年，本baccarat online free及本baccarat online free控股子baccarat online free铜陵市铜峰电容器有限责任baccarat online free共同出资设立佛山市顺德区铜峰电子材料有限baccarat online free，该baccarat online free注册资本2000万元，其中本baccarat online free出资1900万元，占95%，铜陵市铜峰电容器有限责任baccarat online free出资100万元，占5%（详见2007年4月25日《上海证券报》、《证券日报》）。

该baccarat online free成立后，受市场原因及金融危机等影响，2008年亏损428万元，2009年预计还将亏损300万元左右，为减少进一步亏损，现决定注销佛山市顺德区铜峰电子材料有限baccarat online free并将该baccarat online free厂房和设备整体对外租赁，厂房每月租金为人民币4万元，设备每月租金为人民币13.5万元（不含税款），租金的交纳采取按季度先支付后使用的方式，租赁期三年。

由于该baccarat online free经营规模较小，以前年度均为经营性亏损，注销该baccarat online free后对本baccarat online free主业和利润产生的影响较小。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以本baccarat online free房产、土地、机器设备为抵押，向中国银行铜陵分行贷款7000万元的议案；

本baccarat online free拟以办公楼房产及土地、baccarat online free第四条拉膜线等机器设备以及开发区铜峰工业园10万平方米左右土地为质押，向中国银行铜陵分行流动资金贷款7000万元。本次抵押期限为两年，资金将用于补充baccarat online free流动资金。baccarat online free办公楼房产及土地评估值为2109.83万元，开发区铜峰工业园10万平方米土地评估值为3940万元，baccarat online free第四条拉膜线等机器设备评估值为13746.93万元。

鉴于本次资产抵押后，本baccarat online free资产抵押数额将超过最近一期经审计净资产50%以上，根据baccarat online free章程的规定，本次资产抵押将提交baccarat online free股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过为控股子baccarat online free安徽铜爱电子材料有限baccarat online free贷款提供担保的议案。

本次拟为控股子baccarat online free安徽铜爱电子材料有限baccarat online free在浦发银行铜陵支行流动资金贷款2000万元人民币提供担保，担保期限为两年，担保方式为连带责任担保，本次担保详细情况见本baccarat online free对外提供担保的公告。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限baccarat online free董事会

2009年12月31日