安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat

第二届董事会第十三次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat第二届董事会第十三次会议于2002年4月18日上午在chơi baccarat办公楼四楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事7人，6名董事委托其他董事代为行使表决权，chơi baccarat监事、部分高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国chơi baccarat法》和《chơi baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、鉴于市场情况，审议通过chơi baccarat将以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目的议案；

安全防爆交流薄膜电容器技改项目已经chơi baccarat第二届董事会第九次会议讨论通过并提请chơi baccarat2001年第二次临时股东大会审议批准，是本chơi baccarat发行可转换chơi baccarat债券募集资金拟投向项目之一。项目计划总投资2950万元，其中固定资产投资2700万元（含外汇189万元美元），铺底流动资金250万元，项目建设期1年（详见2001年9月18日、2001年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。目前，本chơi baccarat发行可转换chơi baccarat债券工作正在进行中，鉴于交流电容器的市场需求增长较快，chơi baccarat决定将以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目。

二、审议通过本chơi baccarat《2002年第一季度报告》。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat董事会

2002年4月18日