证券代码：600237 证券简称：铜峰电子公告编号：临2022-005

安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat là gì第九届董事会第九次会议决议公告

本chơi baccarat là gì董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国chơi baccarat là gì法》和《chơi baccarat là gì章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年2月7日以书面和传真方式向本chơi baccarat là gì全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、关于预计2022年为全资及控股子chơi baccarat là gì提供担保额度的议案

同意chơi baccarat là gì为全资及控股子chơi baccarat là gì提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于各子chơi baccarat là gì流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本chơi baccarat là gì独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为:本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《chơi baccarat là gì章程》的规定，符合子chơi baccarat là gì业务发展需要，有利于提高本chơi baccarat là gì经营效率。本次被担保chơi baccarat là gì均为chơi baccarat là gì合并报表范围内的chơi baccarat là gì，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害chơi baccarat là gì及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见chơi baccarat là gì《关于预计2022年为全资及控股子chơi baccarat là gì提供担保额度的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

因生产经营需要，同意chơi baccarat là gì向以下银行申请综合授信不超过150,000万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过15,000万元；中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过12,000万元；上海浦东发展银行铜陵支行不超过12,000万元；徽商银行股份有限chơi baccarat là gì铜陵分行不超过15,000万元；中国银行股份有限chơi baccarat là gì铜陵分行不超过15,000万元；兴业银行股份有限chơi baccarat là gì合肥分行不超过10,000万元；交通银行股份有限chơi baccarat là gì铜陵分行不超过10,000万元；中国光大银行股份有限chơi baccarat là gì铜陵分行不超过10,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限chơi baccarat là gì铜陵支行不超过15,000万元；中国邮政储蓄银行股份有限chơi baccarat là gì铜陵市分行不超过6,000万元；广发银行股份有限chơi baccarat là gì合肥分行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

为了提高chơi baccarat là gì资金使用效益，减少资金沉淀，在不影响正常经营的情况下，chơi baccarat là gì将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单只理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本chơi baccarat là gì《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于对全资子chơi baccarat là gì---安徽铜峰世贸进出口有限chơi baccarat là gì增资的议案。

该全资子chơi baccarat là gì目前主要负责本chơi baccarat là gì进出口业务，代理本chơi baccarat là gì生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。为满足该chơi baccarat là gì经营发展的需要，保障本chơi baccarat là gì生产经营的平稳运行，拟将其注册资本由目前的4,000万元增加至10,000万元，本次增资将全部由本chơi baccarat là gì以货币方式进行增资。该议案详细内容见本chơi baccarat là gì《关于对全资子chơi baccarat là gì---安徽铜峰世贸进出口有限chơi baccarat là gì增资的的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat là gì董事会

2022年2月12日