证券代码：600237 证券简称：铜峰电子公告编号：临2022-025

安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat

第九届董事会第十二次会议决议公告

本game đánh bài baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国game đánh bài baccarat法》和《game đánh bài baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年8月8日以书面和传真方式向game đánh bài baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

因生产经营需要，同意game đánh bài baccarat向以下银行申请综合授信不超过30,000万元，其中：招商银行股份有限game đánh bài baccarat合肥分行不超过10,000万元；铜陵皖江农村商业银行股份有限game đánh bài baccarat不超过10,000万元；中信银行股份有限game đánh bài baccarat合肥财富广场支行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

2022年半年度game đánh bài baccarat合并减值准备共计计提1,540.93万元，转回减值准备62.25万元，转销减值准备744.54万元。该议案内容详见game đánh bài baccarat《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过game đánh bài baccarat2022年半年度报告及摘要。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat董事会

2022年8月20日