证券代码：600237 证券简称：铜峰电子公告编号：临2022-040

安徽铜峰电子股份有限baccarat system

第九监事会第十二会议决议公告

本baccarat system董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国baccarat system法》和《baccarat system章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2022年9月23日以书面和传真方式向baccarat system全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于<baccarat system2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

2022年8月30日，baccarat system第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于<baccarat system2022年度非公开发行A股股票预案的议案》，2022年9月16日，baccarat system控股股东铜陵大江投资控股有限baccarat system100%股权划转至安徽西湖投资控股集团有限baccarat system，baccarat system实际控制人由铜陵经济技术开发区管理委员会变更为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对《baccarat system2022年度非公开发行A股股票预案》有关内容进行了修订，并编制了《baccarat system2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见baccarat system披露的《安徽铜峰电子股份有限baccarat system2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事刘四和回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议《关于baccarat system非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》

2022年8月30日，baccarat system第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于baccarat system非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，2022年9月16日，baccarat system控股股东铜陵大江投资控股有限baccarat system100%股权划转至安徽西湖投资控股集团有限baccarat system，baccarat system实际控制人由铜陵经济技术开发区管理委员会变更为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会，baccarat system就原《关于baccarat system非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》中相关内容进行了修订。具体内容详见baccarat system披露的《安徽铜峰电子股份有限baccarat system关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对baccarat system主要财务指标的影响及baccarat system填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事刘四和回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限baccarat system

监事会

2022年9月30日