股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：2022-044
关于召开年第一次临时thuật toán baccarat的通知
thuật toán baccarat召开日期：2022年10月26日
本次thuật toán baccarat采用的网络投票系统：
年第一次临时thuật toán baccarat
召开的日期时间：2022年10月26日14点00分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园thuật toán baccarat办公楼一楼二号接待室
thuật toán baccarat
网络投票起止时间：自2022年10月26日
至2022年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为thuật toán baccarat召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为thuật toán baccarat召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市thuật toán baccarat自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
本次thuật toán baccarat审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
审议《关于thuật toán baccarat符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案》 |
√ |
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2.00 |
逐项审议《关于thuật toán baccarat2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 |
√ |
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2.01 |
发行股票的种类和面值 |
√ |
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2.02 |
发行方式和发行时间 |
√ |
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2.03 |
定价基准日、发行价格及定价原则 |
√ |
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2.04 |
发行对象及认购方式 |
√ |
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2.05 |
发行数量 |
√ |
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2.06 |
募集资金用途 |
√ |
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2.07 |
锁定期安排 |
√ |
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2.08 |
上市地点 |
√ |
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2.09 |
滚存未分配利润的安排 |
√ |
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2.10 |
本次非公开发行A股股票的决议有效期 |
√ |
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3 |
审议《关于<thuật toán baccarat2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 |
√ |
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4 |
审议《关于<thuật toán baccarat关于2022年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 |
√ |
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5 |
审议《关于thuật toán baccarat无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 |
√ |
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6 |
审议《关于thuật toán baccarat与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议的议案》 |
√ |
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7 |
审议《关于thuật toán baccarat非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 |
√ |
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8 |
审议《关于thuật toán baccarat非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》 |
√ |
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9 |
审议《关于<安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》 |
√ |
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10 |
审议《关于提请thuật toán baccarat授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
√ |
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11 |
审议《关于修改<募集资金管理制度的议案》 |
√ |
1、2、3、4、5、6、7、8、10
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
1、2、3、4、6、7、8、10
应回避表决的关联股东名称：铜陵大江投资控股有限thuật toán baccarat
无
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
600237 |
铜峰电子 |
2022/10/17 |
(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
(三) 登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“thuật toán baccarat登记”字样。
2、邮编：244000
3、电话：0562-2819178
4、传真：0562-5881888
5、联系人：李骏
本次thuật toán baccarat现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat董事会
2022年10月11日
附件1：授权委托书
l 报备文件
提议召开本次thuật toán baccarat的董事会决议
授权委托书
：
召开的贵thuật toán baccarat2022年第一次临时thuật toán baccarat，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
审议《关于thuật toán baccarat符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案》 |
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2.00 |
逐项审议《关于thuật toán baccarat2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 |
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2.01 |
发行股票的种类和面值 |
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2.02 |
发行方式和发行时间 |
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2.03 |
定价基准日、发行价格及定价原则 |
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2.04 |
发行对象及认购方式 |
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2.05 |
发行数量 |
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2.06 |
募集资金用途 |
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2.07 |
锁定期安排 |
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2.08 |
上市地点 |
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2.09 |
滚存未分配利润的安排 |
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2.10 |
本次非公开发行A股股票的决议有效期 |
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3 |
审议《关于<thuật toán baccarat2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 |
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4 |
审议《关于<thuật toán baccarat关于2022年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 |
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5 |
审议《关于thuật toán baccarat无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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6 |
审议《关于thuật toán baccarat与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议的议案》 |
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7 |
审议《关于thuật toán baccarat非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 |
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8 |
审议《关于thuật toán baccarat非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》 |
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9 |
审议《关于<安徽铜峰电子股份有限thuật toán baccarat未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》 |
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10 |
审议《关于提请thuật toán baccarat授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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11 |
审议《关于修改<募集资金管理制度的议案》 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
