证券代码：600237 证券简称：铜峰电子公告编号：临2022-046

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第九届董事会第十六次会议决议公告

本chơi baccarat là gì董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国chơi baccarat là gì法》和《chơi baccarat là gì章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年11月4日以书面和传真方式向chơi baccarat là gì全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年11月9日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于修改chơi baccarat là gì章程的议案；

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国chơi baccarat là gì法》和中国证监会《上市chơi baccarat là gì章程指引》的要求，结合chơi baccarat là gì实际情况，拟对《章程》部分条款进行修订，具体内容详见chơi baccarat là gì披露的《安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat là gì关于修改chơi baccarat là gì章程的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

chơi baccarat là gì决定2022年11月25日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见chơi baccarat là gì披露的《安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat là gì关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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董事会

2022年11月10日