证券代码：600237证券简称：铜峰电子编号：临2014-016

安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat

关于召开2013年度股东大会的通知

本Trang đánh Baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l是否提供网络投票：否

lTrang đánh Baccarat股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

经Trang đánh Baccarat第六届董事会第十九次会议审议通过，Trang đánh Baccarat定于2014年5月19日（星期一）召开2013年度股东大会。

（一）股东大会的召集人

Trang đánh Baccarat董事会

（二）会议召开的日期、时间

会议时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30

（三）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式。

（四）会议地点：

安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园Trang đánh Baccarat办公楼一楼二号接待室。

二、会议审议事项

本次会议提案的详细内容见Trang đánh Baccarat2014年4月18日披露的第六届董事会第十九次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任Trang đánh Baccarat上海分Trang đánh Baccarat登记在册的Trang đánh Baccarat股东均可出席本次股东大会，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

2、本Trang đánh Baccarat董事、监事及高级管理人员。

3、本Trang đánh Baccarat聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2014年5月16日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登记地点

Trang đánh Baccarat证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园Trang đánh Baccarat办公楼五楼）。

五、其它事项

1、联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园Trang đánh Baccarat证券投资部

2、邮编：244000

3、电话：0562-2819178

4、传真：0562-5881888

5、联系人：李骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

安徽铜峰电子股份有限Trang đánh Baccarat董事会

2014年4月18日