证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-017

安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat

第六届董事会第二十次会议决议公告

本auto bet baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、auto bet baccarat召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国auto bet baccarat法》和《auto bet baccarat章程》的有关规定。

2、本次auto bet baccarat于2014年4月18日以书面和传真方式向auto bet baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次auto bet baccarat于2014年4月28日以通讯表决方式召开。

4、本次auto bet baccarat应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、auto bet baccarat审议情况

1、审议通过2014年第一季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于向中国工商银行铜陵分行申请7000万元项目贷款的议案。

auto bet baccarat实施的两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造项目尚有部分资金缺口，根据项目建设需要，auto bet baccarat决定向中国工商银行铜陵分行申请7000万元项目贷款。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat董事会

2014年4月29日