证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-021

安徽铜峰电子股份有限baccarat 88

第六届董事会第一次会议决议公告

本baccarat 88董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限baccarat 88第六届董事会第一次会议通知于2012年5月21日以专人送达、传真方式发出，并于2012年5月31日在铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分baccarat 88二楼会议室召开。会议由王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国baccarat 88法》和《baccarat 88章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推选baccarat 88董事长的议案。

第六届董事会推选王晓云先生为baccarat 88第六届董事会董事长,任期三年。王晓云先生简历详见2012年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任baccarat 88总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案。

经baccarat 88董事长王晓云先生提名，董事会聘任方大明先生为baccarat 88总经理；聘任徐文焕先生为baccarat 88董事会秘书；聘任李骏女士为baccarat 88证券事务代表。以上人员任期均为三年。

方大明先生、徐文焕先生简历详见2012年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告，李骏女士简历见附件。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于聘任baccarat 88副总经理、财务总监的议案。

经baccarat 88总经理方大明先生提名,董事会聘任方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、徐文焕先生为baccarat 88副总经理，聘期三年；聘任蒋金伟先生为baccarat 88财务总监，聘期三年。

baccarat 88独立董事认真审议了以上聘任高级管理人员的议案并发表独立意见，认为以上人员符合法律、法规及《baccarat 88章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，baccarat 88董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《baccarat 88章程》的有关规定。

以上人员简历见附件。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

baccarat 88新一届董事会已经产生，经baccarat 88董事长提名，对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：

战略委员会委员：董事长王晓云先生、 董事沈义强先生、董事方大明先生。董事长王晓云先生任召集人。

提名委员会委员： 独立董事孔凡让先生、 独立董事赵惠芳女士、董事长王晓云先生。独立董事孔凡让先生任召集人。

薪酬与考核委员会委员：独立董事吕连生先生、独立董事孔凡让先生、董事方大明先生。独立董事吕连生先生任召集人。

审计委员会委员：独立董事赵惠芳女士、独立董事吕连生先生及董事方大明先生。独立董事赵惠芳女士任召集人。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限baccarat 88董事会

2012年5月31日