证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-020

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2012年第一次临时股东大会决议公告

本chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat2012年第一次临时股东大会于2012年5月31日在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分chơi baccarat二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人， 代表股份数94,561,280股，其中有效表决权票数94,561,280股，占chơi baccarat股份总额的23.64%。会议由chơi baccarat董事长王晓云先生主持，chơi baccarat部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：

1、以累积投票制选举董事会非独立董事成员。

chơi baccarat第五届董事会及提名委员推荐王晓云先生、沈义强先生、方大明先生、徐文焕先生为chơi baccarat第六届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：

（1）候选人王晓云先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（2）候选人沈义强先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（3）候选人方大明先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（4）候选人徐文焕先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

2、以累积投票制选举董事会独立董事成员。

chơi baccarat第五届董事会及提名委员推荐孔凡让先生、吕连生先生、赵惠芳女士为chơi baccarat第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议，具体表决情况如下：

（1）候选人孔凡让先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（2））候选人吕连生先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（3）候选人赵惠芳女士获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

3、以累积投票制选举监事会监事。

chơi baccarat第五届监事会推荐王守信先生、严永旺先生为chơi baccarat第六届监事会监事，具体表决情况如下：

（1）候选人王守信先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（2））候选人严永旺先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

根据《chơi baccarat法》和《chơi baccarat章程》的规定，经chơi baccarat职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为chơi baccarat第六届监事会职工监事。职工监事黄云锴将与以上两名监事共同组成chơi baccarat第六届监事会。

以上董事、监事简历见2012年5月16日中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站公告。

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国chơi baccarat法》、《中华人民共和国证券法》、《上市chơi baccarat股东大会规则》以及《chơi baccarat章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限chơi baccarat董事会

2012年5月31日