安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本game đánh bài baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国game đánh bài baccarat法》和《game đánh bài baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年5月18日以书面和传真方式向game đánh bài baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年5月22日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于为控股子game đánh bài baccarat----安徽铜爱电子材料有限game đánh bài baccarat提供担保的议案。

本game đánh bài baccarat控股子game đánh bài baccarat---安徽铜爱电子材料有限game đánh bài baccarat将在浦发银行铜陵分行申请贷款4000万元，本game đánh bài baccarat将按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额3000万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。该议案详细内容见本game đánh bài baccarat关于为控股子game đánh bài baccarat提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限game đánh bài baccarat董事会

2015年5月23日