安徽铜峰电子股份有限baccarat card counting

2014年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

l 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园baccarat card counting办公楼一楼二号接待室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《baccarat card counting法》及《baccarat card counting章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由baccarat card counting董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《baccarat card counting法》、《证券法》、《上市baccarat card counting股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《baccarat card counting章程》的有关规定，现场会议由王晓云董事长主持。

(五) baccarat card counting董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 baccarat card counting在任董事7人，出席4人，董事沈义强先生、独立董事孔凡让先生以及独立董事赵惠芳女士因工作原因无法出席会议；

2、 baccarat card counting在任监事3人，出席3人，baccarat card counting全体监事出席了本次会议。

3、 baccarat card counting董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议，baccarat card counting高级管理人员方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、蒋金伟先生列席了本次会议。