证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2004-024

　　安徽铜峰电子股份有限baccarat system
　　2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本baccarat system及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限baccarat system2004年第二次临时股东大会于2004年11月11日上午在baccarat system办公楼四楼3号会议室召开，出席本次股东大会的股东代理人计2名，代表股东共计4人，代表股份数120,000,000股，其中有效表决权票数120,000,000股，占baccarat system股份总额的60%，符合《baccarat system法》、《股东大会规范意见》、《baccarat system章程》的规定。会议由baccarat system董事长陈升斌先生主持，baccarat system部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
　　与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过关于baccarat system对外投资的议案，同意本baccarat system与韩国SKC股份有限baccarat system合资成立安徽铜爱电子材料有限baccarat system，并授权董事会具体办理本次合资相关事宜。
　　有效票数120,000,000股，同意票120,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　以上对外投资详细情况见2004年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
　　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《baccarat system法》、《上市baccarat system股东大会规范意见》及《baccarat system章程》之规定，所形成的决议，合法有效。
　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限baccarat system董事会
　　2004年11月11日