证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2007-043

　　安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat
　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本auto bet baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat第四届董事会第二十次会议通知于2007年10月31日以专人送达、传真方式发出，并于2007年11月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事9人,独立董事范成高委托独立董事张本照代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国auto bet baccarat法》和《auto bet baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
　　1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于将前次募集资金节余资金补充流动资金的议案;
　　2006 年,本auto bet baccarat采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了10,000万股股份,本次非公开发行股票募集资金净额为24,227.49万元。募集资金到位后,根据募集资金使用计划安排,并经本auto bet baccarat第四届董事会第七次会议审议通过,本auto bet baccarat拟利用非公开发行股票募集资金8,000万元置换安徽铜爱电子材料有限auto bet baccarat注册资本金由中方出资的937.50万美元银行贷款,利用非公开发行股票募集资金归还特种新型薄膜电容器项目专项贷款12,000万元,剩余募集资金4,227.49万元准备继续投入特种新型薄膜电容器项目。
　　本auto bet baccarat在置换安徽铜爱电子材料有限auto bet baccarat注册资本金由中方出资的937.50万美元银行贷款时，由于汇率的变化，实际投入7,695.41万元，比原计划的8,000万元减少304.59万元。2006年11月，募集资金项目特种新型薄膜电容器项目投产，项目共完成固定资产投资13,435.21万元，该项目投产后，本auto bet baccarat根据该项目的实际情况，继续对该项目进行了投入，其中：依据募集资金使用计划，投入791.66万元用于特种新型薄膜电容器项目的铺底流动资金，投入1,005.45万元新建厂房，用于调整安置项目部分关键设备。
　　由于本auto bet baccarat在实施特种新型薄膜电容器项目时，严格控制项目建设成本，执行招标采购，特种新型薄膜电容器项目共节余资金995.17万元，加之置换安徽铜爱电子材料有限auto bet baccarat注册资本金由中方出资的937.50万美元银行贷款时，由于汇率的变化，减少支出的304.59万元，前次募集资金共节余资金1,299.76万元。为降低auto bet baccarat资金成本和财务负担，本auto bet baccarat准备将前次募集资金节余资金1,299.76万元用于补充auto bet baccarat流动资金。
　　本auto bet baccarat独立董事谢朝华、韦伟、范成高、张本照均同意此项议案并认为："auto bet baccarat运用节余募集资金补充流动资金的决策程序合法，将节余募集资金补充流动资金有利于降低auto bet baccarat资金成本和财务负担，符合auto bet baccarat和全体股东的利益"。
　　2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat关于加强auto bet baccarat治理专项活动的整改报告。
　　本auto bet baccarat"关于加强auto bet baccarat治理专项活动的整改报告"详见2007-045号公告。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat董事会
　　2007年11月5日
　　证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2007-043

　　安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat
　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本auto bet baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat第四届董事会第二十次会议通知于2007年10月31日以专人送达、传真方式发出，并于2007年11月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事9人,独立董事范成高委托独立董事张本照代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国auto bet baccarat法》和《auto bet baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
　　1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于将前次募集资金节余资金补充流动资金的议案;
　　2006 年,本auto bet baccarat采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了10,000万股股份,本次非公开发行股票募集资金净额为24,227.49万元。募集资金到位后,根据募集资金使用计划安排,并经本auto bet baccarat第四届董事会第七次会议审议通过,本auto bet baccarat拟利用非公开发行股票募集资金8,000万元置换安徽铜爱电子材料有限auto bet baccarat注册资本金由中方出资的937.50万美元银行贷款,利用非公开发行股票募集资金归还特种新型薄膜电容器项目专项贷款12,000万元,剩余募集资金4,227.49万元准备继续投入特种新型薄膜电容器项目。
　　本auto bet baccarat在置换安徽铜爱电子材料有限auto bet baccarat注册资本金由中方出资的937.50万美元银行贷款时，由于汇率的变化，实际投入7,695.41万元，比原计划的8,000万元减少304.59万元。2006年11月，募集资金项目特种新型薄膜电容器项目投产，项目共完成固定资产投资13,435.21万元，该项目投产后，本auto bet baccarat根据该项目的实际情况，继续对该项目进行了投入，其中：依据募集资金使用计划，投入791.66万元用于特种新型薄膜电容器项目的铺底流动资金，投入1,005.45万元新建厂房，用于调整安置项目部分关键设备。
　　由于本auto bet baccarat在实施特种新型薄膜电容器项目时，严格控制项目建设成本，执行招标采购，特种新型薄膜电容器项目共节余资金995.17万元，加之置换安徽铜爱电子材料有限auto bet baccarat注册资本金由中方出资的937.50万美元银行贷款时，由于汇率的变化，减少支出的304.59万元，前次募集资金共节余资金1,299.76万元。为降低auto bet baccarat资金成本和财务负担，本auto bet baccarat准备将前次募集资金节余资金1,299.76万元用于补充auto bet baccarat流动资金。
　　本auto bet baccarat独立董事谢朝华、韦伟、范成高、张本照均同意此项议案并认为："auto bet baccarat运用节余募集资金补充流动资金的决策程序合法，将节余募集资金补充流动资金有利于降低auto bet baccarat资金成本和财务负担，符合auto bet baccarat和全体股东的利益"。
　　2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat关于加强auto bet baccarat治理专项活动的整改报告。
　　本auto bet baccarat"关于加强auto bet baccarat治理专项活动的整改报告"详见2007-045号公告。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat董事会
　　2007年11月5日