证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2007-042

　　安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat
　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本phần mềm dự đoán baccarat及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十九次会议通知于2007年10月15日以专人送达、传真方式发出，并于2007年10月25日在phần mềm dự đoán baccarat办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌先生主持，会议应到董事10人，实到董事8人，独立董事韦伟先生、范成高先生均委托独立董事张本照先生代为行使表决权，phần mềm dự đoán baccarat监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国phần mềm dự đoán baccarat法》和《phần mềm dự đoán baccarat章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
　　1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于参股phần mềm dự đoán baccarat铜陵中泰地产有限phần mềm dự đoán baccarat增加注册资本的议案。
　　经本phần mềm dự đoán baccarat第四届董事会第十六次会议审议通过，本phần mềm dự đoán baccarat与铜陵市房地产开发总phần mềm dự đoán baccarat合资成立了铜陵中泰地产有限phần mềm dự đoán baccarat，该phần mềm dự đoán baccarat注册资本为2000万元，其中本phần mềm dự đoán baccarat出资900万元，占注册资本的45%，铜陵市房地产开发总phần mềm dự đoán baccarat以现金出资1100万元，占注册资本的55%。
　　现因开发建设的需要，铜陵中泰地产有限phần mềm dự đoán baccarat拟增加phần mềm dự đoán baccarat注册资本4,000万元，本次增资拟由双方股东按出资比例增资，即铜陵市房地产开发总phần mềm dự đoán baccarat再增资2,200万元，本phần mềm dự đoán baccarat再增资1,800万元。增资完成后，铜陵中泰地产有限phần mềm dự đoán baccarat注册资本将由2,000万元增加至6,000万元，其中：铜陵市房地产开发总phần mềm dự đoán baccarat出资3,300万元，占注册资本的55%，本phần mềm dự đoán baccarat出资2700万元，占注册资本的45%。
　　2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过phần mềm dự đoán baccarat2007年第三季度报告。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限phần mềm dự đoán baccarat董事会
　　2007年10月25日