安徽铜峰mẹo chơi baccarat股份有限公司关于设立投资公司的公告

本mẹo chơi baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 投资标的名称：设立一家投资mẹo chơi baccarat，名称待定

l 投资金额：不超过2亿元

一、对外投资概述

为进一步拓展mẹo chơi baccarat业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，mẹo chơi baccarat拟出资设立一家投资mẹo chơi baccarat，该mẹo chơi baccarat注册资本人民币 2亿元，全部以自有资金出资，本mẹo chơi baccarat占投资mẹo chơi baccarat注册资本的 100%。mẹo chơi baccarat可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。

2015年3月27日，本mẹo chơi baccarat以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立投资mẹo chơi baccarat的议案。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市mẹo chơi baccarat重大资产重组管理办法》规定的上市mẹo chơi baccarat重大资产重组。根据《mẹo chơi baccarat章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

二、投资主体介绍

1、安徽铜峰mẹo chơi baccarat股份有限公司

mẹo chơi baccarat地址： 安徽省铜陵市石城大道中段978号

法定代表人：王晓云

注册资本：人民币56,436.9565万元

mẹo chơi baccarat类型：股份有限mẹo chơi baccarat（上市）

营业执照注册号：340000000000784

成立日期：1996年8月8日

经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、mẹo chơi baccarat材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、mẹo chơi baccarat产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务。

三、投资标的基本情况

mẹo chơi baccarat拟出资2亿元设立一家投资mẹo chơi baccarat（名称待定），mẹo chơi baccarat注册地为上海，该mẹo chơi baccarat的经营范围：实业投资，投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务;其他无需报经审批的一切合法项目（最终以工商行政机关核定为准）。

四、对外投资对上市mẹo chơi baccarat的影响及风险分析

投资mẹo chơi baccarat的设立是mẹo chơi baccarat未来战略发展的需要，投资mẹo chơi baccarat成立后将通过股权投资、并购等方式进一步整合mẹo chơi baccarat的相关产业，使mẹo chơi baccarat的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升mẹo chơi baccarat的核心竞争力和盈利能力。

本次出资由本mẹo chơi baccarat以自有资金投入，设立投资mẹo chơi baccarat事项将使mẹo chơi baccarat流动资金相应减少，从而增加了mẹo chơi baccarat短期流动资金紧张的风险。而且本次投资的全资子mẹo chơi baccarat涉足投资管理行业，mẹo chơi baccarat对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，mẹo chơi baccarat可以采取分批出资的方式，视投资mẹo chơi baccarat开展情况逐步投入，mẹo chơi baccarat还将加强对全资子mẹo chơi baccarat的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

五、其他

由于投资mẹo chơi baccarat设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，mẹo chơi baccarat将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资mẹo chơi baccarat相关的信息。

特此公告。

安徽铜峰mẹo chơi baccarat股份有限公司董事会

2015年3月31日