安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本auto bet baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国auto bet baccarat法》和《auto bet baccarat章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年3月22日以书面和传真方式向auto bet baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年3月27日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于设立投资auto bet baccarat的议案。

为进一步拓展auto bet baccarat业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，auto bet baccarat拟出资设立一家投资auto bet baccarat，该auto bet baccarat注册资本人民币 2亿元，全部以自有资金出资，占投资auto bet baccarat注册资本的 100%。auto bet baccarat可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。

该议案详细内容见本auto bet baccarat关于设立投资auto bet baccarat的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限auto bet baccarat董事会

2015年3月31日