证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-003

安徽铜峰电子股份有限baccarat jeu

第七届监事会九次会议决议公告

本baccarat jeu监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、baccarat jeu召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国baccarat jeu法》和《baccarat jeu章程》的有关规定。

2、本次baccarat jeu于2017年1月4日以书面方式向baccarat jeu全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次baccarat jeu于2017年1月13日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园baccarat jeu办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次baccarat jeu应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5、本次baccarat jeu由监事会主席阮德斌先生主持。

二、baccarat jeu审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

baccarat jeu监事会认为：baccarat jeu以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害baccarat jeu股东利益的情形。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限baccarat jeu监事会

2017年1月14日