证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-002

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第七届cách chơi thắng baccarat第十五次会议决议公告

本cách chơi thắng baccarat董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、cách chơi thắng baccarat会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国cách chơi thắng baccarat法》和《cách chơi thắng baccarat章程》的有关规定。

2、本次cách chơi thắng baccarat会议于2017年1月4日以书面和传真方式向cách chơi thắng baccarat全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次cách chơi thắng baccarat会议于2017年1月13日以通讯表决方式召开。

4、本次cách chơi thắng baccarat会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、cách chơi thắng baccarat会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意cách chơi thắng baccarat使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自cách chơi thắng baccarat审议通过之日起计算不超过12个月。cách chơi thắng baccarat独立董事李良彬先生、吴星宇先生、曹昱先生对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：cách chơi thắng baccarat将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于cách chơi thắng baccarat的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案详细内容见本cách chơi thắng baccarat关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限cách chơi thắng baccarat董事会

2017年1月14日